Existing labeled Bitcoin datasets are largely derived from community-reported abuse, blockchain heuristics, incident-specific collections, or proprietary labeling processes. Their construction methods are rarely publicly reproducible and often provide limited evidence that an address was directly involved in illicit activity. We present a reproducible pipeline for constructing evidence-backed Bitcoin labels from HackForums, an underground cybercrime forum with fifteen years of archived activity. The pipeline combines LLM-assisted screening, expert review, and on-chain validation to identify Bitcoin addresses explicitly associated with illicit transactions discussed on the forum. Each released label is supported by contextual evidence from underground discussions and validated on-chain. The resulting dataset contains 2,438 manually verified illicit Bitcoin addresses spanning 2010-2024 and twelve cybercrime categories assigned during LLM screening. We release the dataset, temporal metadata, and the complete extraction pipeline to support reproducible research on cryptocurrency-facilitated cybercrime.


翻译:暂无翻译

0
下载
关闭预览

相关内容

《区块链白皮书(2023年)》(附报告全文)发布
专知会员服务
30+阅读 · 2023年12月15日
专知会员服务
121+阅读 · 2021年3月11日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年3月7日
专知会员服务
66+阅读 · 2021年1月25日
最新BERT相关论文清单,BERT-related Papers
专知会员服务
53+阅读 · 2019年9月29日
深度学习「CV」学习实践指南!
专知
10+阅读 · 2020年6月21日
【资源】Blockchain 区块链中文资源阅读列表
Transferring Knowledge across Learning Processes
CreateAMind
29+阅读 · 2019年5月18日
区块链隐私保护研究综述——祝烈煌详解
计算机研究与发展
23+阅读 · 2018年11月28日
BERT相关论文、文章和代码资源汇总
AINLP
19+阅读 · 2018年11月17日
disentangled-representation-papers
CreateAMind
26+阅读 · 2018年9月12日
讲透RCNN, Fast-RCNN, Faster-RCNN,将CNN用于目标检测
数据挖掘入门与实战
18+阅读 · 2018年4月20日
论文浅尝 | Question Answering over Freebase
开放知识图谱
19+阅读 · 2018年1月9日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
12+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
Arxiv
13+阅读 · 2022年8月16日
VIP会员
相关主题
最新内容
《最强大的军事网状网络》
专知会员服务
1+阅读 · 今天14:29
《预测陆军征兵任务分配》110页
专知会员服务
1+阅读 · 今天14:21
分层反无人机系统发展新趋势
专知会员服务
10+阅读 · 9月3日
何为协作武器?
专知会员服务
10+阅读 · 9月1日
相关资讯
深度学习「CV」学习实践指南!
专知
10+阅读 · 2020年6月21日
【资源】Blockchain 区块链中文资源阅读列表
Transferring Knowledge across Learning Processes
CreateAMind
29+阅读 · 2019年5月18日
区块链隐私保护研究综述——祝烈煌详解
计算机研究与发展
23+阅读 · 2018年11月28日
BERT相关论文、文章和代码资源汇总
AINLP
19+阅读 · 2018年11月17日
disentangled-representation-papers
CreateAMind
26+阅读 · 2018年9月12日
讲透RCNN, Fast-RCNN, Faster-RCNN,将CNN用于目标检测
数据挖掘入门与实战
18+阅读 · 2018年4月20日
论文浅尝 | Question Answering over Freebase
开放知识图谱
19+阅读 · 2018年1月9日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
12+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员